反洗钱监控系统监管类

一、产品介绍

    根据反洗钱等文件要求，通过企业工商信息定期监控，对于丧失经营资质、证件到期、信息发生变更的单位，如其未在合理期限内向开户行申请办理相关手续，开户行应终止为其办理业务。

二、优势及亮点

     1、通过稳定、高效接口采集企业工商信息；

     2、对管辖行开户单位做到全量定期监控；

     3、有效防范业务风险，避免外部监管处罚；

     4、提高管辖行业操作、监管效率。

三、产品截图